Путин ратифицировал соглашение, которое может упростить сбор финансовых данных уехавших россиян в странах СНГ

Что подписал Путин и зачем это нужно властям?

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, которое позволит российским приставам запрашивать у стран СНГ, подписавших документ, сведения о доходах, счетах, имуществе и месте проживания россиян, имеющих долги в России.

Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов в разговоре с «Новой-Европа» отметил, что речь идет о международном договоре, который предполагает примерно равные обязательства стран друг перед другом. По его словам, такой механизм прежде всего нужен для работы по исполнительным производствам:

«Благодаря принятой системе можно эффективно и быстро искать счета и имущество, “спрятанное” в других юрисдикциях», — говорит Смирнов.

Это может затронуть в том числе уехавших журналистов, активистов и людей с политическими штрафами, а сами данные помогут добиваться взыскания за рубежом.

В разработке соглашения участвовали Россия, Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, Узбекистан и Казахстан.

Когда соглашение начнет действовать для России и какие страны в итоге подписали соглашение?

Подписание закона Путиным не означает, что обмен сведениями начнется сразу, отмечает в разговоре с «Новой-Европа» адвокат Валерия Ветошкина. По статье 22 Россия должна уведомить депозитарий о завершении необходимых внутренних процедур. Соглашение вступит в силу для нее через 30 дней после получения этого уведомления.

Другие страны проходят эту процедуру самостоятельно. При этом в опубликованном тексте Исполкома СНГ напротив Армении на момент написания материала нет подписи и даты. Официальных сообщений о подписании, ратификации или присоединении Армении также найти не удалось.

О ком российские приставы смогут запрашивать сведения?

Соглашение затронет людей и компании, в отношении которых уже ведется исполнительное производство в России. Это значит, что требование (например, выплатить долг) уже передали приставам для принудительного исполнения. Сам по себе переезд за границу или наличие иностранного счета не станет основанием для такого запроса.

Это касается штрафов, долгов по кредитам и алиментам, а также других взысканий. Если у такого «должника» есть работа, деньги или имущество, например, в Казахстане, российские приставы смогут запросить сведения о них на основании решения суда или документа другого уполномоченного органа. Но у некоторых стран есть ограничения — о них ниже.

Что приставы смогут узнать о человеке за границей?

Приставы смогут запросить, где россиянин живет и работает, сколько официально зарабатывает (максимум за три года) и какое имущество у него есть за рубежом. Также страны смогут сообщать друг другу, есть ли у должника деньги на счетах и вкладах, недвижимость, земля, машины и доли в компаниях. Кроме того, можно будет узнать, ведется ли в другой стране взыскание с этого же человека, сколько денег уже взыскали и какое имущество арестовали.

Перечень не закрытый. Соглашение допускает передачу и других сведений, необходимых, по мнению приставов, для исполнения требований.

Адвокат Валерия Ветошкина в разговоре с «Новой-Европа» отмечает, что раньше универсального механизма такого обмена не было. По ее словам, Минская и Кишиневская конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам содержали общие положения, в частности, об исполнении судебных решений.

Юрист Евгений Смирнов напоминает, что страны и раньше при необходимости обменивались банковскими данными и помогали друг другу в расследовании уголовных дел. Однако теперь приставы смогут запрашивать сведения об имуществе конкретного человека за границей для взыскания долга. Для этого не требуется уголовное дело, достаточно исполнительного производства.

Как будут запрашивать и передавать сведения?

Сведения можно получать от государственных органов, а также от людей и организаций. Согласно процедуре, для этого приставы должны направить запрос своим коллегам в другой стране, и те уже могут запросить нужные документы, в частности, у работодателя «должника».

В запросе власти должны указать, о ком запрашивают сведения, какое требование исполняют и зачем им нужна эта информация. На исполнение отводится 30 рабочих дней с момента получения. Российская сторона может попросить ответить быстрее. Если иностранный орган не укладывается в срок, он должен сообщить об этом.

Человек может не знать, что о нем собирают сведения: соглашение не обязывает уведомлять человека о таком запросе. Более того, по статье 16 российские приставы могут попросить сохранить запрос в тайне.

Смогут ли сразу забрать деньги и имущество за границей?

Само соглашение не позволяет российским приставам автоматически списывать деньги с зарубежных счетов или изымать имущество в другой стране. Однако оно помогает выяснить, какие активы есть у человека и где они находятся, а полученные сведения могут передать взыскателю — тому, в чью пользу должны исполнить требование. Согласно тексту соглашения, с этой информацией он сможет обратиться в суд другой страны, чтобы добиться признания и исполнения решения на ее территории.

Но даже получение сведений еще не гарантирует немедленного взыскания: возможность забрать деньги или имущество будет зависеть от международных договоров и законов страны, где находятся активы.

Чем это грозит уехавшим россиянам?

По словам юриста «Первого отдела» Евгения Смирнова, если в отношении россиянина возбуждено исполнительное производство, существует риск, что российские органы получат сведения о его банковских переводах:

считает юрист.

Также, по словам Смирнова, россияне с крупными долгами по исполнительным производствам рискуют потерять имущество за рубежом, если этот механизм применят против них.

Дополнительная вероятная опасность, по его словам, — раскрытие источников доходов и расходов уехавших россиян, а также места работы в организациях, которые Россия считает «нежелательными». Смирнов также опасается, что российские власти в этом случае смогут обнаружить пожертвования «запрещенным организациям», денежные поступления и другие данные, которые могут использоваться для преследования:

«Приставы смогут запросить данные по счету, а не только сведения о запрещенных переводах. Здесь всё будет зависеть от объема информации, который предоставит условный Казахстан, и от воли пристава. Если в выписке будут сведения о донате ВСУ, а пристав это выявит и захочет дать этому ход, в теории может последовать возбуждение уголовного дела», — говорит Смирнов.

Российские органы могут попытаться использовать соглашение для поиска зарубежных активов, согласна адвокат Валерия Ветошкина. Однако она иначе оценивает возможность получения банковских выписок и обращает внимание, что статья 6 предусматривает передачу сведений о наличии денег на счетах. «Эта формулировка не предполагает выдачу информации о движении по счетам», — считает адвокат.

В итоге, по оценке Смирнова, счета и имущество в странах СНГ, участвующих в соглашении, будут в меньшей безопасности. «Поэтому рекомендация простая — выводить имущество из этих стран и переводить основные финансовые операции в банки, находящиеся в безопасных юрисдикциях», — говорит юрист.

По словам Ветошкиной, если против человека в России возбудили уголовное дело, риски связаны не только с новым соглашением, ведь страны СНГ могут помогать российским властям и по другим механизмам. Поспешно закрывать счета или увольняться она не советует, так как это может создать проблемы с финансами и правом на проживание в стране.

В каких случаях другая страна может отказать России?

По соглашению, страна может отказать в передаче информации, если выполнение запроса угрожает ее суверенитету или безопасности, противоречит ее законодательству или международным обязательствам. Кроме того, ответ могут отложить, если выполнение российского запроса помешает работе местных приставов по другому делу.

Отказать можно и в случаях, которые стороны заранее исключили из соглашения. Так, Беларусь сообщит, есть ли у должника деньги в местных банках, но не раскроет названия банков, реквизиты счетов и суммы. Казахстан будет передавать сведения о деньгах в банках только в той мере, в какой это разрешают его законы. Узбекистан согласился обмениваться сведениями только при исполнении судебных актов. Если российские приставы направят запрос на основании документа другого ведомства или нотариуса, Узбекистан сможет отказать.