В мае 2025 года правоохранительные органы Испании заинтересовались платежами, которые поступили на счет эстонской компании, принадлежащей сыну вице-президента «Ростеха» Дмитрию Артякову, выяснила «Новая газета Европа».
Уголовное дело возбудили в Испании после публикации консорциума журналистов-расследователей OCCRP об офшорной империи «Тройки Диалог». Через сеть офшоров из России выводились миллиарды долларов, в том числе полученных от коррупционных схем и подозрительных госконтрактов. В Европе эти деньги затем использовались российскими элитами для покупки недвижимости, яхт, акций, обучения детей и других дорогостоящих трат.
Ранее вопросы у испанских властей уже возникли к бабушке Дмитрия Арткова, теще госменеджера Анне Курепиной.
В пятницу телеграм-канал All Exclusive сообщил, что испанская полиция задержала Дмитрия Артякова, сына одного из топ-менеджеров госкорпорации «Ростех». Его задержание стало частью расследования об отмывании денег из российского бюджета, которое ведут правоохранительные органы Испании. Расследование началось после публикации консорциума журналистов OCCRP об офшорной империи «Тройка Диалог».
Согласно выводам журналистского расследования, инвестиционный банк «Тройка Диалог» через сеть из десятков офшоров помогал выводить и отмывать миллиарды долларов, поступавших из России — в том числе из коррупционных схем и подозрительных госконтрактов. Деньги переводились через подставных лиц, оформлялись как фиктивные кредиты и сделки, а затем использовались российскими элитами для покупки недвижимости, яхт, акций, обучения детей и других дорогостоящих трат. Среди получателей журналисты обнаружили и друга Владимира Путина Сергея Ролдугина. Один из эпизодов, описанных журналистами, был связан с 80-летней Анной Курепиной, родственницей Артякова.
В 2008–2009 годах она получила почти 15 миллионов евро в кредит под 5% годовых от компании из офшорной системы «Тройки». Судя по договору, от Курепиной не потребовался ни первоначальный взнос, ни залог. Около 11 миллионов евро пенсионерка потратила на покупку земли недалеко от Барселоны на побережье Коста-Брава. Через несколько лет купленная пенсионеркой недвижимость перешла в собственность ее внука Дмитрия Артякова и его супруги.
Фото: соцсети
Испанские правоохранительные органы заинтересовались данными расследования и открыли уголовное дело об отмывании средств. Сейчас следствие интересуют не только те переводы, которые упоминались журналистами, но и новые транзакции.
Так, в ходе официального расследования выяснилось, что Дмитрий Артяков получил почти два миллиона долларов из тех же источников и на тех же условиях, что и его бабушка.
Согласно документам, с которыми ознакомилась «Новая газета Европа» в 2010 подконтрольная Артякову компания Positive Capital Ou получила кредит от компании Dino Capital, зарегистрированной в Панаме. От этого же панамского офшора получал деньги в ходе сомнительных сделок виолончелист и друг детства Владимира Путина Сергей Ролдугин и родственница Артякова Анна Курепина.
По условиям займа компания Артякова должна была вернуть деньги спустя 5 лет одним траншем, В 2013 году банковские счета компании, выдавшей кредит, были закрыты, до этого момента деньги от Артякова возвращены не были.
Как сообщает испанское издание ABC, решение об аресте Дмитрия Артякова было принято потому, что он редко бывает в Испании. Вместе с ним также была задержана гражданка Испании Мария Баер, которую следствие считает доверенным лицом семьи Артяковых. Для обоих арестованных прокурор запросил по 1 млн евро залога.
По соседству с виллой Артяковых в том же поселке расположена вилла, которая принадлежит падчерице Сергея Чемезова, главы госкорпорации «Ростех».
