Пласткасса

Документы на покупку и ввоз в Россию свободного от пошлин товара — способ легально перечислить деньги из российской компании в зарубежную под видом обычной платы покупателя продавцу и при этом избежать уплаты налогов и пошлин. В мире такая схема давно известна. Это отмывание денег через торговые операции (Trade Based Money Laundering, или сокращенно TBML) — популярный способ легализации средств через фиктивные сделки.

Специалист по внешнеэкономической деятельности, пожелавший остаться неназванным, рассказал центру антикоррупционных исследований «Трансперенси интернешнл — Россия» о сомнительных сделках с одной категорией товаров — термопластавтоматами, машинами для производства пластиковых изделий. Импорт таких машин с определенными характеристиками был освобожден от таможенной пошлины. И это создало условия для нелегального вывода денег за рубеж.

Изучив данные таможни о внешнеторговых операциях, удалось установить, что с 2014 по 2016 год по сомнительным сделкам с термопластавтоматами из России могли вывести более 41 миллиарда рублей. Цены на термопластавтоматы были завышены в десятки и сотни раз, всего удалось выявить 123 подозрительных сделки. «Трансперенси Интернешнл-Р» выяснила, что подобную схему вывода активов использовали лица, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, банкиром Сергеем Кононовым и спортивным менеджером Андреем Сафроновым, генерал-майором юстиции Игорем Комиссаровым, экс-депутатом Госдумы Натальей Бурыкиной, опальным банкиром Романом Стройковым и другими.

Пластиковая империя

В 2019 году Московский районный суд Петербурга приговорил бывшего директора малоизвестной «Петербургской строительной инвестиционной компании (ПСИК)» 69-летнего Александра Скирдова к пяти годам условно. Судя по материалам дела, в 2016-2017 годах компания перевела эстонской фирме Grizpol деньги якобы за покупку нескольких итальянских термопластавтоматов, на самом деле границу несколько раз пересекали два китайских аппарата.

Эти внешнеэкономические сделки на 7,3 млн евро (согласно приговору, преступники успели перечислить 5,7 млн евро) по фиктивным таможенным декларациям одобрил «Банк Санкт-Петербург» среди владельцев которого сын экс-министра обороны Анатолия Сердюкова — Сергей Сердюков (5,8%), и сын председательницы Совета Федерации Валентины Матвиенко — Сергей Матвиенко (2,7%).

Транснациональный лидер

Больше всего денег по схеме с термопластавтоматами покинуло Россию в марте-апреле 2015 года. Больше 3 миллиардов рублей было выплачено за четыре термопластавтомата (три — модели Battenfeld BA 600/125 CDC и один — Engel Machinenbau), произведенных в конце девяностых годов. Такие термопластавтоматы продавались по цене от полумиллиона до нескольких миллионов рублей и не могли стоить миллиарды рублей (десятки миллионов долларов).

Безумные деньги за термопластавтоматы заплатили три российские фирмы: «Бизнескапитал», «Трейдмаркет» и «Нордтек» — все они уже ликвидированы. Первые две были зарегистрированы в Москве в один день 9 июля 2014 года, «Нордтек» — на год раньше. Компании располагались в жилых многоэтажных домах на окраинах Москвы и Санкт-Петербурга по так называемым адресам массовой регистрации — в этих местах регистрировались сотни фирм, большинство из которых сейчас также ликвидированы, а формальные собственники числились владельцами десятков других компаний.

К примеру, «Бизнескапиталом» руководила 67-летняя Нина Любимова из Подольска. Она же была совладельцем или руководителем еще 19 компаний, большинство из которых на данный момент закрыты. Ее сын Дмитрий Любимов, прописанный в соседней квартире в Подольске, в 2017 году был признан ФНС массовым учредителем, а сайт ФССП указывает, что на господине Любимове «висит» долг по кредиту на 32 миллиона рублей. Еще один долг в 325 млн руб. по кредиту в «МАСТ-Банке» числился за компанией «Промторгинвест», где Любимов был директором. После банкротства банка АСВ продавало этот долг с аукциона.

Эти российские компании перечислили деньги за термопластавтоматы латвийской SIA Veikals 512 и британской Bringston Corporation LP, бенефициары которых скрыты. Обе компании раньше фигурировали в расследованиях о ландроматах — сетях банков и компаний, которые занимаются отмыванием денег. SIA Veikals 512 учредил гражданин Латвии Валентин Войтенко в 2014 году, через два месяца она перешла в управление россиянина Александра Васильева. На момент продажи термопластавтоматов в Россию компания уже принадлежала британской компании Exportum LP, а Александр Васильев входил в правление. SIA Veikals 512 несколько раз меняла свои адреса, переезжая из квартиры в квартиру в жилых домах.

Британская Exportum LP зарегистрирована в Шотландии двумя офшорами — Corporate Management LTD и Capital Consortium LTD. Обе компании выступают учредителями большого количества фирм в Англии, а по адресу регистрации Exportum LP находится больше 4 тысяч компаний. Британскую Bringston Corporation LP учредили в 2012 году две сейшельские компании Lancaster Management Association LTD и AFK Business Management LTD.

Эти офшоры, например, фигурировали как учредители компании жены экс-главы Государственного управления делами президента Януковича Андрея Кравца. И тоже являются массовыми учредителями в Британии. С июля 2019 года Bringston Corporation LP владеют уже другие офшоры (Anglo Holding International LTD и Inter Holding LTD).

В апреле 2015 года Центробанк отозвал у банка лицензию, в том числе за «проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах».

После отзыва лицензии и введения временной администрации выяснилось, что дыра в банке составила 2,56 млрд рублей. Как рассказали в АСВ, на протяжении двух лет до отзыва лицензии кредитная организация предоставляла фальшивую отчетность в Банк России о своем финансовом положении и, по сути, уже являлась банкротом.

Поджигатели банков

Лишение лицензии при этом не стало сюрпризом для банкиров. За три дня до решения регулятора президент банка Алла Бондарук, вице-президенты Ольга Сухогузова и Галина Заводскова, главный бухгалтер Лилия Закирова и замглавного бухгалтера Екатерина Паршина выписали себе премии в общей сложности на 7,4 млн рублей.

В 2016 году конкурсный управляющий пытался признать приказ о выплатах недействительным, но Арбитражный суд Москвы ему отказал. Двумя годами позже АСВ через суд пыталось арестовать имущество и денежные средства руководства банка на сумму более чем 12 млрд рублей — заведомо невозвратные кредиты, выданные перед отзывом лицензии, но и это ему не удалось.

В банке, по данным «Новой. Европа», еще до отзыва лицензии был трудоустроен бывший сотрудник милиции Виктор Аверин, член так называемой группировки «поджигателей банков». Преступники, как считало следствие, организовывали вывод денег под видом кредитов подконтрольным фирмам-«помойкам», которые затем обналичивали. Также Аверин якобы получал информацию от сотрудников ЦБ о скором отзыве лицензии у кредитных учреждений, благодаря чему группировка успевала опустошить счета банков до этого момента.

В июне 2020 года бывшего правоохранителя приговорили к 4,5 годам по делу о хищении около 585 млн рублей у «ДС-Банка», где тот числился советником. Кроме этого, он успел поработать в «Лефко-банке» (лицензия отозвана в 2008 году), банке «Российский кредит» и «Нота-банке», которые прекратили деятельность в 2015 году. В Следственном комитете не ответили на запрос, проверяло ли следствие фигурантов расследования на причастность к хищениям из «Транснационального банка».

Попытки российских правоохранительных органов расследовать деятельность банка пока успехом не увенчались. В конце апреля 2015 года Банк России направил в Следственный комитет заявление по факту фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ), и в отношении президента и вице-президента банка такое дело возбудили, но уже через несколько месяцев оно было прекращено в связи с амнистией к 70-летию победы над Германией.

Следующую попытку найти деньги банка АСВ предприняло спустя два года, в 2017-м, и направило в Следственный департамент МВД заявление по факту хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. В течение года дело то открывали, то закрывали разные подразделения МВД, однако осенью 2018-го московская полиция все-таки возбудила дело по факту хищения имущества банка.

Этим летом выяснилось, что дело по ст. 159 ч. 4 было открыто и в отношении Сергея Кононова, которого арестовали и взяли под стражу по подозрению в выдаче заведомо невозвратных кредитов техническим компаниям на сумму почти в 213,5 млн руб. В ответ на запрос о том, по какой причине делу долгое время не давали ход, в полиции сослались на недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Схемы на льду

Нерасторопность следствия может объясняться связями владельцев «Транснационального» — среди акционеров банка были люди, не чужие для силовиков. Совладельцы «Транснационального» в 2014 году вошли в руководство хоккейной команды МВД, затем переименованной в «Динамо».

Попечительский совет хоккейного клуба времен господина Сафронова, где он стал соучредителем, весьма впечатляющ: заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, он же подписывал указ о создании команды, нынешние министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу, экс-директор ФСИН Геннадий Корниенко, директор ФСБ Александр Бортников, экс-директор ФСО Евгений Муров, экс-руководитель ФТС Андрей Бельянинов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов и другие. В бывших конечных владельцах клуба — почти все силовые ведомства России.

В марте 2014 года господина Сафронова назначили на должность генерального менеджера сборной России по хоккею, однако уже через год, в августе 2015-го, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг (был президентом ОХК «Динамо» с 2012 по 2015 годы) признал этот опыт неудачным, и господин Сафронов свой пост покинул. Из сборной России он не ушел — вследствие реорганизации управленец стал членом правления ФХР и советником председателя правления.

В июне 2017-го сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыск в офисе клуба «Динамо» в рамках доследственной проверки, начатой после письма зампреда правления ВФСО «Динамо» Сергея Федорова Владимиру Колокольцеву о «хищении средств от аренды льда». Андрей Сафронов тогда сравнил обыски с рейдерским захватом из 90-х годов.

Три месяца, с апреля по июль 2017 года, организация не выплачивала зарплаты сотрудникам, накопила долги на 2 млрд рублей и годом позже обанкротилась. На Сафронова в декабре 2017-го завели уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ по факту преднамеренной невыплаты зарплаты работникам и причинении им ущерба на полмиллиона рублей, но в декабре 2018-го в дело вмешался на тот момент генпрокурор России Юрий Чайка, который признал необоснованным уголовное преследование и прекратил его, сославшись на то, что бывшему гендиректору не из чего было выплачивать зарплаты сотрудникам — нужных денег от учредителя ВФСО «Динамо» не поступало.

В январе 2019 года в СМИ появилось сообщение о том, что Сафронов может вернуться на пост генерального директора клуба в связи со сменой собственника — на место ВФСО «Динамо», по данным СПАРК, пришли банк ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга. Права на использование товарного знака ХК «Динамо» сроком на 10 лет, начиная с сезона 2019/20, также перешли структуре Ротенберга.

Сам «Транснациональный банк» и его владелец Кононов тоже проявляли интерес к хоккею: банк был учредителем фонда хоккейного клуба ЦСКА, а также Фонда российской хоккейной лиги. Обе организации впоследствии были закрыты. Деньги в банке хранил и известный российский хоккеист, на тот момент игрок американской команды «Далас Старз», Александр Радулов, с семьей которого был знаком Кононов.

По словам представителя хоккеиста Романа Худякова, в 2008 году банкир предложил Радулову хранить все заработанные деньги на счетах в его банке, после чего тот перевел туда все свои сбережения. Хранить деньги в российских банках — частая практика российских спортсменов, выступающих за рубежом — это позволяет значительно экономить на налогах. По словам адвоката хоккеиста, за восемь лет спортсмен перевел на счета «Транснационального» около 1,5 миллиардов рублей.

Кононов при этом в случае неприятностей у банка должен был дать знак Радулову, чтобы тот успел забрать деньги, но, по словам Худякова, при встрече владелец банка попросил спортсмена подождать еще три года, а взамен, «под залог», отдал ему два помещения в центре Москвы. По всей видимости, речь шла о помещениях в здании на Арбате в центре Москвы напротив МИД России. Компании «Дисконт центр ХХI», которой владел Кононов, а затем хоккеист Радулов, в нем принадлежат два помещения общей площадью чуть более 460 кв м. кадастровой стоимостью почти 137 млн руб. В этом же здании находится предприятие «Президент Сервис» Управления делами президента РФ.

При этом, как писал «Чемпионат», банкир якобы вывел со счёта Радулова часть денег — 166 миллионов рублей — и перевёл их на счёт своего доверенного лица, а затем купил на них акции одной из кипрских компаний.

Из банкиров в нефтяники

«Транснациональный банк» и силовиков связывает не только любовь к хоккею. В конце декабря 2019 года Банк России отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка». Решение было мотивировано, также как и в случае с «Транснациональным банком», — «признаками недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов».

Акционерами этого банка были: полный тезка младшего сына Рашида Нургалиева, бывший зять Бориса Ельцина Леонид Дьяченко, заочно арестованный экс-глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, пять финансистов и Роман Викторович Швец, владевший самой крупной долей в 15,4%.

Человек с такими же именем и фамилией в своё время владел компаниями «МУЯ» и «Фининдустрия», через которые Андрей Сафронов и Дмитрий Пальтов контролировали свои доли в «Транснациональном банке». А по словам «Коммерсанта», он даже входил в тамошний совет директоров.

Оба банка кредитовали крупную нефтедобывающую компанию Urals Energy, прежде чем лишиться лицензии, но по сути выдавали деньги сами себе.

Судя по раскрываемой информации, до конца 2016 года контрольным пакетом акций Urals Energy владел офшор Adler Impex S.A. принадлежащий все тому же Роману Швецу, а после — Анастасии Кононовой. Точно так же зовут дочь Сергея Кононова. Источники «Коммерсанта» еще в 2014 году также полагали, что за Adler Impex мог стоять сам Сергей Кононов.

Сейчас господин Кононов возглавляет дочернюю структуру Urals Energy АО «Петросах», господин Швец занимает кресло советника президента той же компании, а Леонид Дьяченко — должность генерального директора Urals Energy.

Лондонские апартаменты близ Harrods

Сейчас, по данным АСВ, на основании ходатайства агентства следствие наложило арест на недвижимое имущество Кононова и других фигурантов дела. Что это за имущество и где оно расположено — не раскрывается. «Специализированные организации для поиска активов контролировавших Банк лиц, расположенных в иностранных юрисдикциях, на текущий момент не привлекались», — сообщили в агентстве.

В то же время, в 2019 году полная тезка жены Сергея Кононова Ольга была указана в документах как владелица акций управляющей компании Knightsbridge Residents Management Company Limited. Это комплекс апартаментов класса люкс The Knightsbridge Apartments, спроектированный архитектурным бюро Squire & Partners. Строительство было завершено в 2005 году. Комплекс состоит из 205 роскошных апартаментов, домов и пентхаусов рядом с Гайд-парком и всемирно известным универмагом Harrods.

К услугам жителей комплекса круглосуточная охрана, двухэтажный ресепшн, бассейн, сауна, спа-салон и паркинг. Ежемесячная аренда в таком доме колеблется от 5 тысяч фунтов стерлингов до 34 тысяч. В марте 2015 года двухкомнатную квартиру с двумя ванными комнатами площадью примерно 102 кв.м. здесь продавали за 5 млн фунтов стерлингов. The Knightsbridge Apartments входит в топ самой дорогой недвижимости Лондона. В закрепленных хайлайтах «London» в инстаграме у Анастасии Кононовой были фотографии внутреннего двора, а некоторые сделаны в непосредственной близости от комплекса апартаментов. Сейчас фотографии удалены из профиля.

Апартаменты на улице Найтсбирдж также пользуются популярностью у выходцев из постсоветского пространства. Так, благодаря «Панамскому досье» удалось выяснить, что тремя квартирами здесь владеет дочь криминального авторитета из Одессы Александра Ангерта, сестра бывшего нардепа от КПУ Оксаны Калетник, дочь единороса Рината Хайрова, и тезка сына президента ОАО «РАО «Роснефтегазстрой»» Ивана Мазура. Владельцами акций компании, согласно документам, числятся также около двух десятков тезок российских предпринимателей.

***

Схема вывода денег через фиктивную покупку товара по завышенным ценам существовала несколько лет, при том что подобные сделки должны контролировать сразу несколько силовых и экономических ведомств. Трудно представить, что покупка беспошлинного товара на огромные суммы, большая часть из которых проходила через одно таможенное управление, годами оставалась без внимания со стороны государства. Возможно, дело в бенефициарах сделок и самих банков. Подробнее об этом читайте в материалах наших коллег.